Protokół Nr 9

P r o t o k ó ł  Nr 9/19

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 02.12.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:00 – 15:35.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. 6 - ciu członków Komisji                                                - wg załączonej listy obecności
2. Burmistrz Miasta Zambrów                                            - p. Kazimierz Dąbrowski
3. Skarbnik Miasta Zambrów                                              - p. Barbara Gardocka
4. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zambrów                - p. Zbigniew Kulesza
5. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - p. Łukasz Miszak
6. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska

i Porządku Publicznego                                                    - p. Kamil Kowalczyk

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
   1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 - 2025;
   2. uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2020 rok.
4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczy w nim sześciu członków Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia Komisji jest przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3. a

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta p. Barbara Gardocka. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na pięć lat, zgonie z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Kredyt będzie spłacony w 2025 r. Prognoza została sporządzona na podstawie projektu budżetu Miasta Zambrów na przyszły rok, przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 2% każdego roku. Skarbnik Miasta oznajmiła, że na zaplanowane dochody w 2020 r. w kwocie 12 399 216,00 zł składają się m.in. dotacje ze środków europejskich: na tereny inwestycje przy ul. Białostockiej w kwocie 5 000 000,00 zł, na projekt dotyczący rewitalizacji Koszar w kwocie 3 900 000,00 zł oraz adaptacji budynku sali gimnastycznej do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 w kwocie 1 087 000,00 zł. Zaplanowane zostało przedsięwzięcie „Budowa drogi zbiorczej od
ul. Ostrowskiej do ul. Aleja Wojska Polskiego” w kwocie 25 854 751,00 zł. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w latach 2021 – 2022, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %. Zaciągnięty w ubiegłym roku kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5 000 000,00 zł będzie spłacony w 2019 r. w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś w 2020 r. będzie zwiększony o 6 500 000,00 zł do kwoty 10 000 000,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w przeciągu pięciu lat po 2 000 000,00 zł rocznie.

Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski powiedział, że planowana budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do ul. Aleja Wojska Polskiego budzi wiele emocji oraz wątpliwości. Poinformował, że wystąpił do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, aby obwodnica Zambrowa została ujęta w programie, który zakłada budowę stu obwodnic na terenie kraju. Burmistrz Miasta zapewnił, że jeżeli w najbliższych latach powstanie obwodnica odstąpi od tej inwestycji.

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 - 2025. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3. b

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Powiedział, że sytuacja samorządów w Polsce jest coraz gorsza. Szereg zadań jest przerzucanych na gminy bez zabezpieczenia finansowego. Samorządy stają się odpowiedzialne za realizację obietnic przedwyborczych obecnego rządu. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił, zagrożenia realizacji budżetu wynikające z: niedoszacowana subwencji oświatowej, niewystarczającej kwoty na podwyżki dla nauczycieli, brak środków na zwiększenie dodatku za wychowawstwo, nieuwzględnienie w budżecie państwa 6% podwyżki dla nauczycieli, podwyżka płacy minimalnej, obniżenie stawki PIT, zerowy PIT dla osób poniżej 26 r. ż. podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, przejęcie przez rząd transferu z OFE bez opodatkowania, wzrost kosztów funkcjonowania samorządów. Burmistrz poinformował, że
w związku z powyższym był zmuszony wprowadzić w budżecie miasta oszczędności m.in.: pomniejszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 8 000 000,00 zł, ograniczenie uroczystości miejskich, zmniejszenie środków finansowych na promocję miasta o kwotę 90 000,00 zł, rezygnacja ze współpracy z Telewizją Narew ograniczenie dotacji celowej na szkolne kluby sportowe, służby, patrole policyjne oraz zmniejszenie kosztów na konserwację monitoringu. Nie wystarczyło środków finansowych na: realizację programu „Zielony ogród” oraz „Zielony Zambrów”, wymianę pieców na ekologiczne, remont prywatnych budynków zabytkowych, remont sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta oraz wypoczynek letni dla dzieci ze szkół miejskich. W projekcie budżetu zaplanowano podwyżki płac dla pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, remont szkół podstawowych oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Projekt budżetu zakłada, że dochody będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 r. o 22,2 %, zaś wydatki będą wyższe o 31,9 %. Dochody majątkowe w 2020 r. wyniosą 12 399 216,00 zł, a wydatki majątkowe 21 672 376,00 zł. Budżet miasta zakłada również otrzymanie dotacji
z Regionalnego Programu Operacyjnego na tereny przemysłowe w kwocie 5 000 000,00 zł, rewitalizację Koszar – 3 900 000,00 zł, adaptację sali gimnastycznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 5 – 1 087 167,55 zł oraz powiększenie Żłobka Miejskiego – 97 000,00 zł. Największe wydatki w budżecie miasta stanowią: administracja – 6,2 %, oświata – 32,3 % oraz pomoc społeczna – 31,37 %. W sumie wydatki te stanowią 70 % wszystkich wydatków. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił inwestycje, które zostały uwzględnione w przyszłym budżecie m.in.: udzielenie dotacji dla Powiatu Zambrowskiego na budowę ul. Wyszyńskiego w kwocie 500 000,00 zł, budowa dróg wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową pomiędzy ulicami: Pileckiego, Sadową i Sienkiewicza w kwocie 800 000,00 zł, budowa dróg przy terenach inwestycyjnych przy ul. Białostockiej – 1 250 000,00 zł, budowa przedłużenia
ul. Pułaskiego oraz budowa drogi odchodzącej od ul. Mazowieckiej – 692 301,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg 140 000,00 zł, wykup gruntów pod budowę nowych dróg – 4 511 665,00 zł, rewitalizacja Koszar – 1 470 000,00 zł, adaptacja budynku sali gimnastycznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – 1 843 000,00 zł, remont kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 5, dotacja dla Szpitala Powiatowego – 150 000,00 zł oraz przebudowa oświetlenia dróg, placów i ulic – 328 410,00 zł. Burmistrz Miasta poinformował, że złożony został wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie budowy drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do ul. Al. Wojska Polskiego. Jest możliwość otrzymania
60 % dofinansowania na powyższą inwestycję.

Radna p. Anna Truchel zwróciła się z prośbą o doświetlenie siłowni znajdującej się na terenach rekreacyjnych. Ponadto Radna w odniesieniu do złożonego wniosku do budżetu dotyczącego montażu progu zwalniającego przy ul. Bema wyjaśniła, że w tym miejscu jest bardzo potrzebny próg, ponieważ jest duże natężenie ruchu na tej ulicy. Montaż progu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego p. Kamil Kowalczyk powiedział, że rzeczywiście prędkość na odcinku drogi od ronda do skrzyżowania jest dość duża. Powiedział, że w jego opinii wskazany jest próg zwalniający na ul. Bema.

Wiceprzewodniczący Rady p. Zbigniew Kulesza powiedział, że jako członek Komisji Kultury i Oświaty uważa, że wniosek dotyczący montażu progu zwalniającego przy ul. Bema jest niezasadny. Oznajmił, że w porze kiedy dzieci idą oraz wracają ze szkoły nie ma natężenia ruchu. Ponadto wskazał, że większość uczniów dowożonych jest do szkoły samochodami.

Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski powiedział, że montaż progu zwalniającego przyczyni się do zwiększenia hałasu co może być uciążliwe dla mieszkańców.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski powiedział, że jest to niefortunna sytuacja, kiedy radny składa wniosek do budżetu, środki na jego realizację są zapisane
w projekcie budżetu przekazanym do komisji, a inny radny wnioskuje, aby środki te przeznaczyć na inny cel.  Dodał, że jego zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby wskazanie finansowania dodatkowych wniosków Radnych z innych źródeł. Zasugerował, aby pozostawić w budżecie pozycję zgłoszoną przez Radną Annę Truchel i jednocześnie zaproponował, aby w przypadku uzyskania oszczędności w budżecie miasta, została zrealizowana inwestycja zaproponowana przez Komisję Kultury i Oświaty.

Następnie Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie wniosek do budżetu miasta na 2020 r. Komisji Kultury i Oświaty o przeniesienie środków finansowych z remontu dróg, w wysokości 30 000,00 zł,  przeznaczonych  na montaż progu zwalniającego przy ul. Bema, na doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim. Komisja
w głosowaniu jawnym bez głosów za, przy 4 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zaproponował, aby inwestycja, o którą wnioskuje Komisja Kultury i Oświaty została zapisana jako inwestycja rezerwowa.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski przedstawił wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego dotyczące wykonania chodnika przy ul. Sosnowej oraz remontu ul. Świętokrzyskiej. Zaproponował, aby wnioskowane inwestycje były zapisane w budżecie jako inwestycje rezerwowe.

Zastępca Burmistrza p. Adam Libuda w odniesieniu do remontu ul. Świętokrzyskiej  powiedział, że ulica ta pełni funkcję dojazdową oraz służy jako parking. Wskazał, że nawierzchnia tej ulicy jest popękana, jednak wystarczą prace naprawcze.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2020 rok ze zgłoszonymi poprawkami. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, następnie zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Karolina Kulesza

Przewodniczący Komisji: Zbigniew Korzeniowski

Lista obecności:

1. Zbigniew Korzeniowski
2. Agnieszka Ogórkowska
3. Anna Chętnik
4. Tomasz Kosek
5. Jacek Olszewski
6. Anna Truchel