Protokół Nr 39/23

P r o t o k ó ł  Nr 39/23

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 18.06.2023 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:45 – 15:10.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. 7 - ciu członków Komisji                                          - wg załączonej listy obecności
2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
3. Skarbnik Miasta Zambrów                                        - p. Anna Sadowska-Piętak

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
   1. zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok.
   2. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 2679 B w Zambrowie.
4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu.  Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczy w nim sześciu członków Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia jest przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

a)

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta p. Anna Sadowska-Piętak. Omówiła zmiany w budżecie. Miasta Zambrów na 2023 r., które zostały ujęte w przedmiotowej uchwale. W planie dochodów budżetowych dochody bieżące i majątkowe dostosowano do aktualnych potrzeb, m.in.:

a) W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększono plan dochodów o kwotę 2.253.000,09 zł, środki pozyskane z Polskiego Ładu.

b) W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono plan dochodów m. in. z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 439.650,00 zł.

c) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

d) W dziale 756 " Dochody od osób prawnych..." zwiększono plan o kwotę 103,00 zł z tytułu podatku leśnego.

e) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększono plan dochodów o kwotę 205.110,65 zł Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe..

f) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono dochody o kwotę 865.723,68 zł na remont boiska "Orlik" oraz z tytułu zwiększenia zakresu robót przy modernizacji przedszkoli.

g) W dziale 852 "Pomoc społeczna" Miasto otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywiane w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na kwotę 406.465,00 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości 23.482,00 zł oraz na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w kwocie 4.150,00 zł. Ponadto Miasto otrzymało dotację ze środków unijnych na program "Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów" na kwotę 135.153,36 zł oraz na ten sam cel ze środków budżetu państwa na kwotę 15.900,30 zł.

h) w dziale 855 "Rodzina" zwiększono dochody o kwotę 312,00 zł, na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.

i) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami.

j) W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów za najem i dzierżawę obiektów sportowych na kwotę ogółem 1.900,00 zł.

W planie wydatków budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

a) W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszono wydatki na kwotę 2.328.692,22 zł.

b) W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono wydatki m. in. na kwotę 4.386.295,90 zł z tytułu odszkodowania za działki.

c) W dziale 720 "Informatyka" zwiększono plan o 82.719,41 zł na zakup komputerów i instalację sieci LAN.

d) W dziale 750 "Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków z tytułu nałożonej kary za atak hackerski w 2022 r. oraz dostosowano wydatki do aktualnych potrzeb.

e) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

e) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zmniejszono wydatki na VAT, z uwagi na mniejszą sprzedaż działek i usług niż pierwotnie zakładano. Ponadto zwiększono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.

f) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono plan wydatków na remont boiska "Orlik" wynikający z kosztorysu naprawy oraz zwiększono plan wydatków z tytułu zwiększonych kosztów modernizacji przedszkoli, zwiększono plan wydatków na zakup usług w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Gmina Zambrów oraz Gmina Wysokie Mazowieckie), zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół.

g) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono między innymi wydatki w wysokości 567.360,66 zł, na dożywianie w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości na ogólną kwotę 10.000,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane w ramach programu "Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów" na kwotę 151.053,66 zł.

h) W dziale "Rodzina" zwiększono plan wydatków na wypłatę w Żłobku Miejskim odprawy emerytalnej w wysokości 40.000,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości - świadczenia wychowawcze na ogólną kwotę 20.000,00 zł oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

i) W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono wydatki na dotację celową dla Klubu Sportowego "Olimpia" na kwotę 200.000,00 zł oraz modernizację basenu Pływalni Miejskiej "Delfin".

Dokonane zmiany spowodują:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 4.528.828,08 zł ,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 4.528.828,08 zł.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, za które działki były wypłacane odszkodowania.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że dotyczy to działek znajdujących się przy ul. Białostockiej, przy Galerii Vendo. Miasto zaproponowało kwotę ponad 2 mln, lecz biegły rzeczoznawca wycenił  grunty po 550 - 602 zł na m. Powiedział, że działki zmieniały właścicieli, a cena rosła. Miasto skierowało odwołanie do Wojewody z nieprawidłowości, które zostały zauważone. Na obecną chwilę Miasto ma obowiązek zapłacić odszkodowanie.

Skarbnik Miasta p. Anna Sadowska-Piętak dopowiedziała, że dostaliśmy również środki na dożywianie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 406 000 tys i środki będą realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy, również otrzymaliśmy środki unijne na rozwój usług społecznych w mieście Zambrów, konkretnie chodzi o Klub Seniora , częściowo jest to również z budżetu państwa, a kolejna część musi dopłacić Urząd Miasta. W pozostałych przypadkach jest to dostosowanie wydatków do aktualnych potrzeb.   

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2023 r.

Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

(Projekt uchwały dołączono do protokołu)

b)

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że w budżecie miasta na 2023 rok Rada Miasta Zambrów napisała pewną kwotę na komunikację miejską, w tym były pieniądze na poszerzenie długości kursów na tereny przemysłowe   na ul. Ofiar Katynia, ul. Strzelniczą oraz  ul. Targowa. Analiza tych kursów wykazała, że były one bezproduktywne – autobusy jeździły puste. W związku z powyższym, z dniem 30 czerwca br., kursy zostaną zamknięte . Wyjaśnił, że nadal będą funkcjonowały dwa kursy w tym kierunku, które były najbardziej oblegane. Od września, na prośbę mieszkańców, zostaną uruchomione 4 kursy w inne tereny miasta, tj.: od strony koszar w ul. Aleja Wojska Polskiego, skręci w ul. Obrońców Zambrowa., następnie pojedzie ul. Ostrowską, skręci w ul. Sadową, pojedzie przez ul. Pileckiego, następnie skręci w ulicę ul. Bema i pojedzie do pętli przy Szpitalu Powiatowym. Trasa powrotna będzie wyglądała następująco: ruszy z pętli przy Szpitalu Powiatowym, ul. Papieża Jana Pawła II, z ronda zjedzie w kierunku ul. Białostockiej, następnie skręci w ul. M. Konopnickiej (zatrzyma się na przystanku) skręci w ul. Pileckiego, następnie ul. Sadową, następnie ul. Ostrowską, skręt w ul. Obrońców Zambrowa, gdzie znajdować się będzie przystanek. Dwa nowe przystanki będą usytuowane  przy ul. Obrońców Zambrowa, w pobliżu PSSE. Potrzeba podjęcie wynika z faktu, że trasa oraz przystanki będą znajdowały się na drodze powiatowej. Nowa trasa będzie wynosiła 30 km ulicami Zambrowa.   

Radna p. Anna Truchel zapytała, czy na nowo wyznaczonej trasie jest przewidziany przystanek na ul. Bema.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że na Bema autobus nie może się zatrzymać. W obecnej chwili Miasto posiada dokumentacją techniczną na remont ul. Bema. Po remoncie jest planowe usytuowanie dwóch przystanków. Obecnie przystanek wzdłuż tej trasy jest zaplanowany na ul. Konopnickiej

Radna p. Marta Worosilak zapytała, czy jest możliwość przekierowania kursu na ul. Polową w kierunku mleczarni.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że nie da się, ze względu na długość trasy, wszystkie km są dokładnie wyliczone.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 2679 B w Zambrowie.

 Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

(Projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, następnie zamknął posiedzenie Komisji.

           Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji

         Anna Skarzyńska                                                                  Zbigniew Korzeniowski

Lista obecności:

1. Zbigniew Korzeniowski

2. Agnieszka Ogórkowska

3. Anna Chętnik

4. Tomasz Kosek

5. Jacek Olszewski

6. Anna Truchel

7. Marta Worosilak