Protokół Nr 25/22

P r o t o k ó ł  Nr 25/22

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 24.01.2022 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:00 – 14:35.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. 6 - ciu członków Komisji                                          - wg załączonej listy obecności
2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
3. Skarbnik Miasta Zambrów                                        - p. Barbara Gardocka
4. Mieszkanka Zambrowa                                             - p. Marta Worosilak

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2022 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2021 r.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
6. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu.  Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczy w nim sześciu członków Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji  p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie porządek posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła porządek posiedzenia Komisji.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Zambrów p. Barbara Gardocka. Poinformowała, że potrzeba zmiany budżetu w styczniu jest podyktowana kontynuacją realizacji trzech projektów unijnych, które są dwuletnie: „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”, „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” oraz „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów – Klub Seniora”. Z 2021 roku zostały niewykorzystane środki i należało je przenieść do budżetu tegorocznego. Pod koniec listopada przekazana została dotacja z Ministerstwa Finansów dotacja na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”. Szkoły nie miały możliwości, by wydatkować środki w roku 2021, dlatego zostały przeniesione do budżetu 2022 r. Przedłożony projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.968.569,56 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększony zostanie o kwotę 1.968.569,56 zł, zaś plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian. Zwiększony zostanie plan wydatków budżetowych o kwotę 2.617.195.41 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększony zostanie o kwotę 2.219.999,11 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększony zostanie się o kwotę 397.196,30 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.993.377,85 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, wynikającą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r, które zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Miasta Zambrów dnia 20 grudnia 2021 r. w kwocie 3.344.752,00 zł i przychodami
z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 173.821,96 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację Projektów „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” - 307.662,45 zł, „Kreatywny przedszkolak - operatywny dorosły" - 17.789,92 zł, „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów - Klub Seniora” - 149.351,52 zł. W dalszej kolejności Skarbnik Miasta przedstawiła wprowadzone zmiany w poszczególnych działach.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, czy będą przeznaczone środki na pomoc dzieciom, które przechodziły COVID-19 na zajęcia wspierające w szkołach.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że temat był poruszany na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli. Dodał, że jeśli dyrektorzy zgłoszą zapotrzebowanie na takie zajęcia, to środki będą przeznaczone.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2022 rok. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag, wniosków do przedłożonego sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r.

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad.5.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag, wniosków do przedłożonego planu pracy Komisji na 2022 r.

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie plan pracy Komisji na 2022 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała plan pracy Komisji na 2022 r.

(plan pracy Komisji na 2022 r. dołączono do protokołu)

Ad. 6.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski udzielił informacji odnośnie przetargu na budowę zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie w formule zaprojektuj i wybuduj. Oferty złożyło 3 firmy. Oferta pierwszej firmy opiewa na kwotę 15 486 746,79 zł, druga na kwotę 13 993 710,00 zł zaś ostatnia 17 220 000,00 zł.  Inwestycja była oszacowana na ponad 10 800 000,00 zł. Kosztorys był sporządzony dwa lata temu, stąd różnice cenowe. Obecnie trwa analiza dokumentów i wtedy zapadnie decyzja o dalszych działaniach. W kontekście najniższej oferty koszty przedstawiałyby się następująco: do kwoty 13 993 710,00 zł miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w wysokości 8 010 000,00 zł w ramach Polskiego Ładu, z budżetu miasta trzeba dołożyć 6 996 000 zł. Na ten rok została na ten cel ujęta kwota w budżecie w wysokości 664 000,00 zł, a dołożyć trzeba jeszcze 2 327 000,00 zł. Z racji tego, że jest to inwestycja dwuletnia w przyszłym roku na ten cel trzeba przeznaczyć 2 991 000 zł. Dodał, że w środę odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, w celu sfinansowania płatności. Zgodnie z przetargiem należy wystawić dwie faktury w 2022 r. (jedną za wykonanie dokumentacji technicznej, drugą częściową na koniec roku). Burmistrz poinformował, że w tym roku budżetowym stać miasto Zambrów na rozpoczęcie inwestycji bez zaciągania kredytu. Dodał, że basen będzie funkcjonował w okresie letnim maj – wrzesień z podgrzewaną wodą. Kierownik Pływalni Miejskiej p. Jerzy Przychodzeń obliczył miesięczne koszty funkcjonowania basenu. Według jego wyliczeń wyniosą w granicach 70 – 90 tys. zł miesięcznie. Wejścia na basen będą biletowane. Jednocześnie na basenie będzie mogło przebywać 150 – 160 osób. Koncepcja przewiduje na terenie inwestycji budowę zewnętrznego basenu kąpielowego, brodzika dla dzieci wraz z wodnym placem zabaw, budynku zaplecza sanitarnego, budynku technicznego, podziemnej komory technologicznej oraz zbiorników przelewowych. Następnie Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poprosił radnych o wyrażenie swojej opinii odnośne podjęcia kolejnych działań, podkreślając, że otrzymane środki na ww. inwestycję w ramach Polskiego Ładu nie mogą być wykorzystane na inny cel.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, czy w przedstawionych poniesionych kosztach funkcjonowania basenu są ujęte koszty osobowe, utrzymania itp.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że zostały wszystkie koszty ujęte.

Radna p. Anna Truchel zapytała czy wśród mieszkańców było zbadane zainteresowanie korzystaniem z basenu zewnętrznego.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że mieszkańcy wyrażali zainteresowanie powstaniem takiego basenu zewnętrznego przy okazji przeprowadzania ankiet oraz na spotkaniach.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski powiedział, że Burmistrz stoi przed dużym dylematem. Należy wziąć pod uwagę duże koszty eksploatacyjne. Przypomniał, że w przypadku Basenu Miejskiego również koszty budowy były olbrzymie, a obecnie cieszy się dużą popularnością. Podkreślił fakt, że ważne na ile inwestycja będzie atrakcyjna dla mieszkańców i gości oraz od frekwencji. Dodał, że nowa inwestycja podniosłaby atrakcyjność Zambrowa dla młodych ludzi.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, następnie zamknął posiedzenie Komisji.

 Protokołowała                                                        Przewodniczący Komisji

Anna Skarzyńska                                                        Zbigniew Korzeniowski

Lista obecności:

1. Zbigniew Korzeniowski

2. Agnieszka Ogórkowska

3. Anna Chętnik

4. Tomasz Kosek

5. Jacek Olszewski

6. Anna Truchel