Protokół Nr 23/21

P r o t o k ó ł  Nr 23/21

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 22.11.2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214
w godzinach 14:00 – 14:50.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. 6 - ciu członków Komisji                                          - wg załączonej listy obecności
2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
3. Skarbnik Miasta Zambrów                                        - p. Barbara Gardocka
4. Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty                - p. Wioletta Walasek
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                         - p. Barbara Reinke  

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
   1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2022 - 2025;
   2. uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2022 rok;
   3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów.
4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu.  Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczy w nim sześciu członków Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia jest przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3. a

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta p. Barbara Gardocka. Poinformowała, że  Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2022 - 2025. Prognoza została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2022 r. Prognozę na trzy kolejne lata sporządzono przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 3,0% każdego roku. Dochody majątkowe zaplanowane kwocie 12.495.952,87 zł składają się między innymi z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dokończenie budowy drogi między ul. Pileckiego i ul. Białostocką w kwocie 974.009,66 zł, dotacji ze środków europejskich na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej w kwocie 758.868,21 zł. Będzie to płatność końcowa, ponieważ inwestycja ta została zakończona w roku bieżącym. Skarbnik Miasta Zambrów powiedziała, że ogólna sytuacja finansowa miasta jest dobra.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2022 - 2025. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 3. b

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że jest już Burmistrzem Miasta Zambrów 23 lata i nigdy nie było tyle trudności przy konstruowaniu budżetu, jak przy budżecie na 2022 r. Głównymi założeniami podczas prac nad budżetem były: podwyżki podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych, podwyżka płacy minimalnej oraz podwyżka płac pracowników Urzędu Miasta Zambrów oraz jednostek podległych. Projekt uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2022 r. przewiduje po stronie dochodów kwotę 110.244.069,76 zł, a po stronie wydatków kwotę 113.588.821,76 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.344.752,00 zł pokryty będzie nadwyżką budżetu z tego roku, wynikającą z kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., która ma wpłynąć na rachunek budżetu Miasta pod koniec grudnia bieżącego roku. Planuje się więc przychody budżetu w  wysokości 3.344.752,00 zł. Projekt budżetu zakłada, że dochody będą niższe od przewidywanego wykonania 2021 r. o 5,4%, a wydatki o 7,4%. Jest to spowodowane tym, że od 1 maja 2022 r. wypłatę świadczeń wychowawczych przejmuje ZUS w związku z tym dochody i wydatki budżetu Miasta Zambrów zmniejszą się o 12.327.000,00 zł. Dochody bieżące w 2022 r. wyniosą 91.368.116,89 zł, a wydatki bieżące 93.268.514,50 zł. Deficyt operacyjny w wysokości 1.900.397,61 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.344.752 zł. Następnie Burmistrz Miasta omówił planowane inwestycje, są to m.in.: budowa ścieżki rowerowej – zadanie dwuletnie 2022 r. - 2.500.000,00 zł w tym: 2.375.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” i 125.000,00 zł wkład własny Miasta, budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej – 1.900.000,00 zł, budowa drogi Pileckiego – Białostocka kontynuacja zadania w roku 2022 r. – 1.800.000,00 zł, budowa dróg przy Białostockiej – 1.000.000,00 zł. odwodnienie ul. Orzeszkowej – 700.000,00 zł, wykonanie dokumentacji na budowę dróg  – 400.000,00 zł (ul. Białostocka ul. Bema, ROD pod Długoborzem, ulica odchodząca od ul. Ostrowskiej, ul. Żytniej, ul. Łomżyńskiej, ul. Sosnowej, wydatki na zakup gruntów pod budowę nowych dróg w obrębie ul. Ostrowskiej 1.140.000,00 zł oraz ul. Białostockiej – 1.335.000,00 zł, budowa całorocznego budynku gastronomicznego – 1.000.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej (skatepark oraz górka saneczkowa wraz z infrastrukturą terenu), budowa basenów zewnętrznych –  6.869.182,26 zł, budowa kortów – 2.200.000,00 zł. Burmistrz Miasta podkreślił, że realizacja powyższych inwestycji będzie uzależniona od stopnia realizacji dochodów budżetowych. Burmistrz Miasta przedstawił wnioski radnych, kierowników jednostek miejskich, naczelników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Zambrów jakie wpłynęły do budżetu miasta. Burmistrz Miasta wskazał, że nie zostały ujęte w tym budżecie remonty szkół podstawowych, lecz miasto będzie starało się pozyskać fundusze w ramach Polskiego Ładu na kompleksową modernizacje szkół.

Radna p. Anna Truchel przypomniała, że wnioskowała o montaż progu zwalniającego na ul. Bema.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że w budżecie miasta zapisana jest inwestycja budowa ul. Bema. Miasto będzie starało się pozyskać środki w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na kompleksowy remont tej ulicy.

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2022 rok. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 3. c

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Poinformował, że Rada Ministrów wydała rozporządzenie w dniu 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W powyższym rozporządzeniu określone zostały widełki oraz składniki wynagrodzenia. Przedstawiony projekt uchwały jest niekompletny, nie zawiera kwot. Po rozmowach z Przewodniczącym Rady Miasta Zambrów p. Jackiem Olszewskim ustalono, aby Komisja Budżetowa zaproponowała wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wynagrodzenie miesięczne Burmistrzowi Miasta Zambrów wynosiło: wynagrodzenie zasadnicze - 9.300,00 zł (rozporządzenie przewiduje wynagrodzenie zasadnicze od 8.343,00 do 10.430,00 zł);  dodatek funkcyjny - 3.000,00 zł (rozporządzenie przewiduje dodatek funkcyjny od 2.700,00 do 3.450,00 zł). Ponadto do wynagrodzenia wliczany jest również dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku akceptacji Komisji łączna wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła 18 435,00 zł. Na zakończenie Przewodniczący Komisji powiedział, że w jego opinii przedstawiona propozycja wynagrodzenia Burmistrza jest wywarzona.

Radna p. Anna Truchel zapytała o wysokość obecnego wynagrodzenia Burmistrza.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Barbara Gardocka odpowiedziała, że wynagrodzenie Burmistrza obecnie wynosi 10.620,00 zł.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski dodał, że Burmistrz pracuje na tym stanowisku 23 lata.

Radna p. Agnieszka Ogórkowska powiedziała, że zaproponowane dodatek funkcyjny jest na średnim poziomie. Radna powiedziała, że dodatek ten w jej opinii powinien być ustalony
w najwyższej kwocie tj. 3.450,00 zł.

Propozycję Radnej p. Agnieszki Ogórkowskiej zaakceptowali wszyscy członkowie Komisji.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Radna p. Anna Chętnik powiedziała, że należy doświetlić przejścia dla pieszych na ul. Aleja Wojska Polskiego.

Radna p. Anna Truchel poinformowała, ze otrzymała pismo ze Spółdzielni Lokatorsko – Mieszkaniowej w sprawie zmiany terminu płatności za opłaty komunalne.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że  również otrzymał pismo.

Skarbnik Miasta p. Barbara Gardocka powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa bardzo drobiazgowo analizuje uchwały. Dodała, że jest to rodzaj podatku i nie można nikogo w twej kwestii faworyzować. Wszyscy płacą do 10 - tego każdego miesiąca.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, następnie zamknął posiedzenie Komisji.

                            Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji

Karolina Kulesza                                                                   Zbigniew Korzeniowski

Lista obecności:

1. Zbigniew Korzeniowski
2. Agnieszka Ogórkowska
3. Anna Chętnik
4. Tomasz Kosek
5. Jacek Olszewski
6. Anna Truchel