Protokół Nr 3/24

P r o t o k ó ł  Nr 3/24

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 28.10.2024 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:00 – 15:40.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. 5 - ciu członków Komisji                                                - wg załączonej listy obecności
2. Burmistrz Miasta Zambrów                                            - p. Kazimierz Dąbrowski
3. Skarbnik Miasta Zambrów                                              - p. Katarzyna Chilińska
4. Dyrektor MOPS                                                              - p. Anna Kosakowska

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie uzyskiwanych przychodów i ponoszonych wydatków dotyczącej realizowanych zadań zleconych własnych za 2023 rok.
4. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
   1. zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r.;
   2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2030;
   3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
   4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i poinformowała, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk odczytała proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji uznała, iż proponowany porządek posiedzenia Komisji jest przyjęty.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk poinformowała, że protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz programie eSesja. Następnie zapytała, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk poddała pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonała Dyrektor MOPS p. Anna Kosakowska. Przedstawiła dochody i wydatki związane z realizowanymi zadaniami zleconymi oraz własnymi w 2023 roku.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zwróciła się z pytaniem, ile osób uczęszcza do Klubu Seniora.

Dyrektor MOPS p. Anna Kosakowska odpowiedziała, że do Klubu Seniora uczęszcza 30 osób.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zapytała, na co zostały wydatkowane środki finansowe.

Dyrektor MOPS p. Anna Kosakowska poinformowała, że Klub Seniora został utworzony dzięki projektowi w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów” na lata 2014-2020, dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 oraz funduszy Miasta Zambrów. Projekt był realizowany w okresie 01.12.2020 r. do 31.08.2023 r. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosła 769.230,59 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 730.768,58 zł. Ponadto na potrzeby klubu przekazane zostały środki własne Miasta Zambrów w wysokości 154.328,98 zł, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów”, środki z EFS - 300.315,22 zł, Wieloletni Program Rządowy „Senior+” - 55.321,50 zł, zaś z budżetu państwa przekazano kwotę 35.342,85 zł. Razem wydatkowano: 545.308,55 zł. W ramach otrzymanych środków finansowych dostosowano pomieszczenia pod Klub Seniora, zagospodarowano ogródek oraz utworzono siłownię zewnętrzną.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zapytała, ile zatrudnionych osób  w Klubie Seniora.

Dyrektor MOPS p. Anna Kosakowska  odpowiedziała, że w klubie zatrudnieni są: kierownik (1 etat), animator ( 3/4 etatu), woźna (2/5 etatu). Ponadto zatrudnione są osoby prowadzące zajęcia specjalistyczne na umowy zlecenia.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informację dołączono do protokołu)

Ad. 4. a

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Zambrów p. Katarzyna Chilińska. Przedstawiła zmiany w budżecie w poszczególnych działach. Poinformowała, że w dziale administracja publiczna wprowadzone zostały nowe zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu nowego samochodu osobowego na potrzeby urzędu w kwocie 200.000,00 zł w związku z awarią silnika obecnego samochodu oraz wysokim kosztem naprawy, który przewyższał by jego wartość. Ponadto w dziale oświata i wychowanie w związku z brakami środków finansowych, dokonano zmian zgodnie ze wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół
i przedszkoli. Skarbnik wskazała, że są to głównie zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli. Poinformowała, że plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 139.207.232,45 zł, z tego: bieżące w wysokości 117.631.494,38 zł, majątkowe w wysokości 21.575.738,07 zł. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 152.385.102,60 zł, z tego: bieżące w wysokości 118.655.179,64 zł oraz majątkowe w wysokości 33.729.922,96 zł.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że w serwisie wycenili koszt naprawy silnika na 58.790,69 zł. Ponadto oznajmił, że w ostatnich latach trzeba było dokładać do tego auta.

Radny p. Tomasz Kosek powiedział, że została podjęta słuszna decyzja o nienaprawianiu auta tylko zakupie nowego.

Radny p. Kamil Kowalczyk powiedział, że cena rynkowa takiego auta wynosi ok 37.000,00 zł – 40.000,00 zł. Ponadto zapytał, czy o wycenę urząd występował również do zakładów mechanicznych. Radny wskazał, że nikt nie naprawia auta dwunastoletniego o wartości ok 40.000,00 zł w serwisie.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że do tej pory auto było serwisowane. Zakłady mechaniczne po naprawie auta nie dają gwarancji. Poinformował, że planowana jest sprzedaż tego auta w obecnym stanie, w drodze przetargu.

Radny p. Kamil Kowalczyk zapytał, jaki jest koszt najmu samochodu.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że nie wystawiono jeszcze rachunku. Wskazał, że ok 0,70 zł/km. Procedura przetargowa została rozpoczęta, otwarcie ofert zaplanowano na 6 listopada br.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zapytała, dlaczego została ustalona kwota w wysokości 200.000,00 zł na zakup nowego auta.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że orientowaliśmy się nad cenami rynkowymi aut o podobnych parametrach.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zwróciła się z prośbą o wykreślnie z projektu uchwały zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu nowego samochodu, ponieważ wydatkowanie 200.000,00 zł obciąży obecny budżet.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski wskazał, że nie wyobraża sobie funkcjonowania urzędu bez samochodu służbowego.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk odpowiedziała, że rozumie argumenty Burmistrza, jednak część radnych nie zgadza się z zakupem nowego auta.

Radny p. Kamil Kowalczyk powiedział, że nikt nie kwestionuje, że samochód służbowy jest potrzebny. Wskazał, że najem nie stanowi dużego kosztu, a przełożenie na początek roku zakupu auta będzie korzystnie cenowo z uwagi na wyprzedaże poprzedniego rocznika.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski zgodnie z zasięgniętą wiedzą w salonach samochodowych ceny nie będą niższe. Ponadto urząd obowiązuje procedura przetargowa.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Katarzyna Chilińska poinformowała, że obecnie pracuje nad konstrukcją budżetu na przyszły rok i bardzo ciężko jest dopiąć ten budżet.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zaproponowała, aby została zapisana mniejsza kwota na zakup samochodu służbowego.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że został ogłoszony przetarg, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Katarzyna Chilińska poinformowała, że samochód służbowy będzie służył na kilkanaście lat.

Radny p. Tomasz Kosek powiedział, że od ok 150.000,00 zł rozpoczynają się kwoty średniej klasy aut. Samochód służbowy musi spełniać pewne standardy, ponieważ służy w różnych celach dla całego urzędu.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk powiedziała, że dyskusja nad zakupem samochodu służbowego toczy się w momencie kiedy mieszkańców miasta czekają podwyżki. Zaproponowała, przesunięcie w czasie zakupu samochodu służbowego o jeden miesiąc. Wskazała, że kwota 200.000,00 zł jest dość znaczna.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk ogłosiła 5 minutową przerwę.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przedstawił wymagania dotyczące samochodu zapisane w specyfikacji. Wypożyczenie auta to koszt 130,00 zł dziennie, koszt miesięczny to ok 4.000,00 zł. Kierowca zgodził się przez okres jednego tygodnia wypożyczyć swoje auto za kwotę 70,00 zł dziennie.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zapytała, ilu pracowników ma ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że dwóch pracowników ma ryczałt.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Katarzyna Chilińska dodała, że czas działa na niekorzyść, ponieważ generowane są dodatkowe koszty, poza tym auta w salonach nie są dostępne od ręki.

W tym temacie wywiązała się dyskusja.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Katarzyna Chilińska wskazała, że zmiana o którą wnioskują członkowie Komisji spowoduje potrzebę zmian dwóch projektów uchwał w sprawie: zmian w  budżecie Miasta Zambrów oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radny p. Kamil Kowalczyk zwrócił się z prośbą, aby na przyszłość skonsultować wcześniej wprowadzane zmiany do budżetu.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że na spotkaniu z przewodniczącymi poszczególnych klubów radnych uprzedzał o konieczności zakupu nowego auta służbowego.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zapytała, czy jest możliwość otrzymania kserokopii ekspertyzy za naprawę silnika.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przekazał ww. ekspertyzę.

Ostatecznie członkowie Komisji zdecydowali, żeby zaopiniować projekt uchwały w takiej postaci jaka została przedłożona. 

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r. Komisja w głosowaniu jawnym 4 głosami za, bez głosów przeciwnych oraz przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4. b

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Zambrów p. Katarzyna Chilińska. Poinformowała, że zmiana wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmian w budżecie miasta. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 4.030.693,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.719.736,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5.750.430,30 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o 4.030.693,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3.756.236,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7.786.930,30 zł.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2030. Komisja w głosowaniu jawnym 4 głosami za, bez głosów przeciwnych oraz przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4. c, d

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że dokona omówienia dwóch projektów uchwał jednocześnie, ponieważ są powiązane. Burmistrz wskazał, że obecnie trwają prace nad konstrukcją budżetu Miasta Zambrów na 2025 r. Niestety, ale budżet się nie domyka. Mieszkańcy jak i radni mają dość spore oczekiwania. Uprzedził, że Miasto będzie posiłkowało się kredytami. Następnie wskazał, że od stycznia 2025 roku wzrośnie minimalna płaca o 366 zł brutto, rośnie również koszt energii, gazu. Oznajmił, że oświata również generuje koszty. Rozstrzygane przetargi  są przy wyższych cenach niż wstępny szacunek.. Przewidywana podwyżka w stosunku do obecnie obowiązującej stawki z 2023 roku wynosi 10 %. Przedstawił propozycje zmiany stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywałyby na terenie Miasta Zambrów od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,01 zł od 1 m² powierzchni, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 6,37 zł od 1 ha powierzchni, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,56 zł od 1 m² powierzchni. Propozycje stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Zambrów od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (podwyżka 0,8 zł/m²), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (podwyżka 2,30 zł/m²⁾, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (podwyżka 1,13 zł/m², związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,93 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Następnie Burmistrz przedstawił propozycje zmiany stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywałyby na terenie Miasta Zambrów: od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 647,00 zł (stawka Ministerstwa Finansów 1.204.00 zł), powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.075,00 zł (stawka Ministerstwa Finansów 2.009,00. zł), powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.294,00 zł (stawka Ministerstwa Finansów 2.411,00 zł). Burmistrz przedstawił również stawki podatku od nieruchomości w ościennych miastach.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Komisja w głosowaniu jawnym, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym oraz bez głosów wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Komisja w głosowaniu jawnym, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym oraz bez głosów wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekty uchwał dołączono do protokołu)

Ad. 5.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk zapytała, zwróciła się z prośbą, aby dyrektorzy przedszkoli miejskich przekazywały do Pływalni Miejskiej listy dzieci biorących udział w bezpłatnych zajęciach na basenie.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że jest to obowiązek dyrektorów, takie listy powinny być przekazywane.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodnicząca Komisji p. Dorota Gosk podziękowała za udział, następnie zamknęła posiedzenie Komisji.

         Protokołowała                                                                    Przewodnicząca Komisji

         Karolina Kulesza                                                                            Dorota Gosk

Lista obecności:

1. Gosk Dorota
2. Średnicki Zbigniew Jan
3. Dąbrowski Mariusz Ziemowit
4. Kosek Tomasz Józef
5. Kowalczyk Kamil